Банки смогут отказывать сомнительным клиентам
В Беларуси готовится законопроект, который позволит банкам, ломбардам и биржам отказывать в обслуживании подозрительным клиентам и «замораживать» их сделки.
Новый законопроект находится в разработке в белорусском парламенте. Он предоставит право всем организациям, осуществляющим финансовые операции, «тормозить» денежные переводы от подозрительных клиентов.
Согласно новому проекту закона все без исключения банки, ломбарды, биржи, пункты скупки золота и прочие внебанковские операции, которые имеют отношение к финансовым операциям, смогут на два дня приостановить сделку, чтобы проверить надежность клиента. В случае, если все подозрения будут сняты, транзакция будет завершена.
Такие меры помогут противодействию отмывания серых доходов, а также финансирования террористических организаций. Принятие этого законопроекта скорректирует белорусское законодательство в соответствии с международными стандартами, в частности - Financial Action Task Force on Money Laundering, борющейся с отмыванием денег.
Нравится НрКлассно Твит
Материалы по теме:
В Белгороде вкладчик захватил банк, чтобы вернуть свои $700 тыс
Нацбанк предлагает белорусам копить на жилье